제7기 정기주주총회 공고
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작성일 2023.03.08 21:59본문
당사의 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최할 예정입니다.
1. 총회 일시: 2023년 03월 23일 오전 11시 00분
2. 총회 장소: 대전광역시 유성구 국제과학2로 14, 4층 회의실
3. 회의 목적사항
(1) 보고 사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 외부감사인 선임 보고: 대주회계법인
(2) 부의 안건
1) 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사내이사 김태헌 선임의 건
- 제2-2호: 사외이사 조창기 선임의 건
3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 총회 참석시 준비물
(1) 직접 행사시 : 주주총회 참석장(날인), 신분증
(2) 간접 행사시 : 주주총회 참석장 및 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
자세한 내용은 첨부된 정기주주총회 소집통지서를 참조해 주시기 바랍니다.
1. 총회 일시: 2023년 03월 23일 오전 11시 00분
2. 총회 장소: 대전광역시 유성구 국제과학2로 14, 4층 회의실
3. 회의 목적사항
(1) 보고 사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 외부감사인 선임 보고: 대주회계법인
(2) 부의 안건
1) 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사내이사 김태헌 선임의 건
- 제2-2호: 사외이사 조창기 선임의 건
3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 총회 참석시 준비물
(1) 직접 행사시 : 주주총회 참석장(날인), 신분증
(2) 간접 행사시 : 주주총회 참석장 및 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
자세한 내용은 첨부된 정기주주총회 소집통지서를 참조해 주시기 바랍니다.
첨부파일
- 제7기 정기주주총회 소집 통지서_230308.pdf 49회 다운로드